MH „ERS“ – ZP '' ELEKTROKRAJINA'' A.D. BANJALUKA
NADZORNI ODBOR  
Broj:NO – 2760/10
Dana, 11.6.2010. godine
 
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 127/08 i 58/09), člana 43. Statuta ZP ''Elektrokrajina'' a.d. Banjaluka i Odluke o sazivanju XV sjednice Skupštine akcionara, Nadzorni odbor Društva objavljuje 
 
P O Z I V 
za XV (petnaestu) godišnju redovnu sjednicu Skupštine akcionara

XV (petnaesta) sjednica Skupštine akcionara ZP ''Elektrokrajina'' a.d. Banjaluka, održaće se dana, 30.7.2010. godine sa početkom u 13,00 časova u prostorijama Direkcije Društva, ulica Kralja Petra I Karađorđevića br. 95.
 
Za sjednicu se predlaže sledeći
 
D N E V N I   R E D
 
1. Izbor Komisije za glasanje i Kandidacione komisije.
 
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
                                                                                     
3. Razmatranje izvještaja Kandidacione komisije i izbor predsjednika Skupštine.
 
4. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Dnevnog reda.
 
5. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XIV sjednice Skupštine akcionara, održane dana 28.12.2009. godine.

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Deloitte o izvršenoj reviziji Finansijskih izvještaja za 2009. godinu.
 
7. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom Izvještaju Deloitte za poslovnu 2009. godinu.
 
8. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2009. godinu.
                                                                 
9. Razmatranje i usvajanje  Prijedloga Izvještaja o poslovanju za period I – XII 2009. godine. 
                                                                 
10. Razmatranje i usvajanje  Prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2009. godinu.  
                                                                 
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za poslovnu 2009. godinu.     
                                                          
12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za poslovnu 2009. Godinu.  

13. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o utvrđivanje uslova i kriterijuma za izbor članova Nadzornog odbora ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske.
 
14.  Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o Imenovanju Komisije za izbora članova Nadzornog odbora ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske.
 
15. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke  o  raspisivanju  Javnog   konkursa   za   izbor    članova    Nadzornog odbora ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske.
 
16. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o otpisu kamata Kliničkom centru Banjaluka.
    
17. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Izvještaja o provođenju Plana mjera i aktivnosti za ublažavanje negativnih efekata svjetske ekonomske krize, od 19.8.2009. godine. 
 
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine.
Potpis davaoca punomoći – fizičkog lica mora bit ovjeren kod nadležnog organa, a akcionara – pravnog lica od ovlašćenog lica u pravnom licu.
Poziv za sjednicu Skupštine akcionara je objavljen  na web stranici ZP ''Elektrokrajina'' a.d. Banjaluka www.elektrokrajina.com.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara, kopije Finansijskih izvještaja, Izvještaja nezavisnog revizora, Izvještaja  o poslovanju i prijedlozi Odluka po tačkama dnevnog reda nalaze se u Direkciji Društva, ulica Kralja Petra I Karađorđevića br. 95. Uvid u materijal i preuzimanje kopija navedenih izvještaja mogu izvršiti svi akcionari koji posjeduju akcije sa pravom glasa prema Izvještaju Centralnog Registra hartija od vrijednosti na dan donošenja odluke o sazivanju Skupštine (11.6.2010. godine), svakog radnog dana od 8 do 14 časova.
Glasanje po tačkama 8 i 9  Dnevnog reda vršiće se tajno putem glasačkih listića.
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana, 2.8.2010.godine, na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.
 
PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
 Dujko Komljenović, dipl. pravnik s.r.